原标题:走运股份:上海走运集团股份有限公司2023年上半年度里面箝制评价请教

公司代码：600676 公司简称：走运股份 上海走运集团股份有限公司 2023年上半年度里面箝制评价请教 上海走运集团股份有限公司整体鼓动： 凭证《企业里面箝制基本步伐》过甚配套指引的章程和其他里面箝制监管条件（以下简称企业里面箝制步伐体系），阿谀本公司（以下简称公司）里面箝制轨制和评价主意，在里面箝制日常监督和专项监督的基础上，咱们对公司2023年6月30日（里面箝制评价请教基准日）的里面箝制有用性进行了评价。 一. 要紧声明 按照企业里面箝制步伐体系的章程，缔造健全和有用实际里面箝制，评价其有用性，并照实透露里面箝制评价请教是公司董事会的包袱。监事会对董事会缔造和实际里面箝制进行监督。司理层持重组织指令企业里面箝制的日常脱手。公司董事会、监事会及董事、监事、高等处理东谈主员保证本请教内容不存在职何荒唐记录、误导性述说或首要遗漏，并对请教内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带法律包袱。 公司里面箝制的主见是合理保证规画处理正当合规、财富安全、财务请教及干系信息信得过圆善，晋升规画遵循和成果，促进达成发展政策。由于里面箝制存在的固有局限性，故仅能为达成上述主见提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致里面箝制变得不适应，或对箝制政策和智商罢职的进程裁减，凭证里面箝制评价终结推断翌日里面箝制的有用性具有一定的风险。 二. 里面箝制评价论断 1. 公司于里面箝制评价请教基准日，是否存在财务请教里面箝制首要颓势 □是 √否 2. 财务请教里面箝制评价论断 √有用 □无效 凭证公司财务请教里面箝制首要颓势的认定情况，于里面箝制评价请教基准日，不存在财务请教里面箝制首要颓势，董事会觉得，公司已按照企业里面箝制步伐体系和干系章程的条件在通盘首要方面保合手了有用的财务请教里面箝制。 3. 是否发现非财务请教里面箝制首要颓势 □是 √否 凭证公司非财务请教里面箝制首要颓势认定情况，于里面箝制评价请教基准日，公司未发现非财务请教里面箝制首要颓势。 4. 自里面箝制评价请教基准日至里面箝制评价请教发出日之间影响里面箝制有用性评价论断的身分 □适用 √不适用 自里面箝制评价请教基准日至里面箝制评价请教发出日之间未发生影响里面箝制有用性评价论断的身分。 三. 里面箝制评价责任情况 (一). 里面箝制评价范围 公司按照风险导向原则笃定纳入评价范围的主要单元、业务和事项以及高风险边界。 1. 纳入评价范围的主要单元包括：母公司以及上海走运日红海外物流有限公司、上海走运沪北物流发展有限公司、、上海走运集团股份有限公司汽车零部件制造分公司、上海市汽车修理有限公司均分公司及控股子公司。 2. 纳入评价范围的单元占比： 主要业务和事项包括谈路货运与物流工作、汽车零部件制造与销售工作、乘用车销售与汽车后工作等板块业务。 4. 要点神气的高风险边界主要包括： 公司管控、资金处理、财富处理、投资处理、采购处理、销售处理、条约处理、业务外包处理、财务请教处理、全面预算处理及信息系统处理等主要经由和高风险边界。 5. 上述纳入评价范围的单元、业务和事项以及高风险边界涵盖了公司规画处理的主要方面，是否存在首要遗漏 □是 √否 6. 是否存在法定豁免 □是 √否 7. 其他证明事项 无 (二). 里面箝制评价责任依据及里面箝制颓势认定圭臬 公司依据企业里面箝制步伐体系及公司干系限定轨制，组织开展里面箝制评价责任。 1. 里面箝制颓势具体认定圭臬是否与以旧年度存在革新 □是 √否 公司董事会凭证企业里面箝制步伐体系对首要颓势、要紧颓势和一般颓势的认定条件，阿谀公司边界、行业特征、风险偏好和风险承受度等身分，鉴识财务请教里面箝制和非财务请教里面箝制，商议笃定了适用于本公司的里面箝制颓势具体认定圭臬，并与以旧年度保合手一致。 2. 财务请教里面箝制颓势认定圭臬 公司笃定的财务请教里面箝制颓势评价的定量圭臬如下： 证明: 公司本着是否径直影响财务请教的原则，并凭证颓势酿成财务请教错报金额占公司净利润、财富总和、规画收入或净财富的比率中最低者行为要紧性水平。 公司笃定的财务请教里面箝制颓势评价的定性圭臬如下： 证明： 无 3. 非财务请教里面箝制颓势认定圭臬 公司笃定的非财务请教里面箝制颓势评价的定量圭臬如下： 主要凭证颓势可能酿成公司非往往规画赔本金额的大小笃定。非往往规画赔本是指公司干系东谈主员的行为未罢职国度相关的法律律例及公司的里面箝制轨制约略公司里面箝制轨制的分歧理、不完善而形成的财富赔本。财富赔本额是指经审计阐发的单笔财富赔本额。 公司笃定的非财务请教里面箝制颓势评价的定性圭臬如下： 证明： 凭证颓势潜在负面影响的性质、范围等身分笃定。 (三). 里面箝制颓势认定及整改情况 1. 财务请教里面箝制颓势认定及整改情况 1.1. 首要颓势 请教期内公司是否存在财务请教里面箝制首要颓势 □是 √否 1.2. 要紧颓势 请教期内公司是否存在财务请教里面箝制要紧颓势 □是 √否 1.3. 一般颓势 公司在评价过程中发现的里面箝制一般颓势，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务请教不组成内容性影响，公司已安排落实整改。 1.4. 经过上述整改，于里面箝制评价请教基准日，公司是否存在未完成整改的财务请教里面箝制首要颓势 □是 √否 1.5. 经过上述整改，于里面箝制评价请教基准日，公司是否存在未完成整改的财务请教里面箝制要紧颓势 □是 √否 2. 非财务请教里面箝制颓势认定及整改情况 2.1. 首要颓势 请教期内公司是否发现非财务请教里面箝制首要颓势 □是√否 2.2. 要紧颓势 请教期内公司是否发现非财务请教里面箝制要紧颓势 □是 √否 2.3. 一般颓势 公司在评价过程中发现的里面箝制一般颓势，其可能导致的风险均在可控范围之内，公司已安排落实整改。 2.4. 经过上述整改，于里面箝制评价请教基准日，公司是否发现未完成整改的非财务请教里面箝制首要颓势 □是 √否 2.5. 经过上述整改，于里面箝制评价请教基准日，公司是否发现未完成整改的非财务请教里面箝制要紧颓势 □是 √否 四. 其他里面箝制干系首要事项证明 1. 上一年度里面箝制颓势整改情况 □适用 √不适用 2. 今年度里面箝制脱手情况及下一年度窜改标的 □适用 √不适用 3. 其他首要事项证明 □适用 √不适用 董事长（依然董事会授权）：樊建林 上海走运集团股份有限公司 2023年8月28日 　 中财网